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中行临汾秦蜀路支行成功堵截一起异常开卡案件
2018-11-30         16:31:31          来源:黄河新闻网临汾频道

黄河新闻网临汾讯(周晶晶)近日,两名老年客户前往中行临汾秦蜀路支行办理借记卡开卡业务,同时要求手机银行大额转账功能,但不开通短信业务。

该客户的异常举动立即引起了复核人员的警觉,随即上前询问其办卡用途。两名客户一会儿说自己存款用,一会儿又说朋友借用,且对银行卡功能及正确使用完全不懂。根据经验判断,办卡客户极有可能是受人指使前来办理业务,涉及买卖银行卡等非法交易,存在巨大风险隐患,于是工作人员终止业务操作,并对客户进行风险提示,用国家制度、法律法规和典型案例告知其买卖银行卡的严重后果,厅堂其他客户也一同劝说后,客户最终放弃继续办卡。

此次堵截异常开卡,得益于该行“晨会案防一分钟”案例机制的一以贯之。在下一步工作中,该行将继续加大案防教育力度,以案例为警示,做到警钟长鸣,打造老百姓信赖的“最安全银行”。

编辑:梁如霞(实习)      责任编辑:乔坤
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