为筑牢内控案防风险底线，提高全行员工反洗钱合规意识和能力，扎实推进反洗钱工作，5月17日，中国农业发展银行侯马市支行开展了全员反洗钱培训。
该行行长表示，反洗钱为预防和打击金融犯罪、维护金融稳定提供了坚强有力的支持，强化反洗钱监管要求也促进了金融机构的稳健运行，全行员工必须提高反洗钱合规意识和业务水平，提高思想站位，强化履职能力。
本次培训首先解读反洗钱相关法律法规，了解什么是洗钱，洗钱的手段及危害，明确了一线员工反洗钱工作的主要内容。 结合该行实际工作，选取典型案例详细讲解客户身份识别、身份资料和交易记录保存、风险等级评定、大额和可疑交易报告的相关制度要求和具体操作要求，进一步提升了尽职调查的上报质量。对洗钱风险提示进行解读和分析，针对重点客户的交易情况，尽职调查过程中存在的疑问进行交流探讨。
此次培训对该行反洗钱工作具有积极的指导意义，增强了员工的反洗钱意识，为有效提高岗位履职能力和工作质量打下坚实基础。（席倩）
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