针对人民银行提出的涉诈风险严峻形势等问题，农发行古县支行分认识到打击治理电信网络诈骗等新型违法犯罪对维护人民群众利益、促进社会和谐的重要意义，一一对照文件要求的账户涉诈风险排查要点，对该行的账户涉诈风险情况进行了认真的摸排和自查，坚决遏制电诈风险发挥积极作用。
一、持续监测识别。该行在账户管理、信息披露和风险提示等重点环节开展常态化排查。重点加强对公账户客户身份信息排查和网银交易风险防控，通过反洗钱系统有效监测预警客户身份真实性和对公账户可疑转账汇款活动。坚持对客户身份进行持续识别，确保对客户大额、可疑资金交易进行大数据分析、研判，强化异常交易监督，主动监测、发现、依法冻结涉嫌用于诈骗的银行账号、对公账户等。同时积极健全客户信息管理和保护制度，坚决杜绝客户信息非法买卖、泄露等问题。
二、反诈教育宣传。该行积极响应文件号召，发挥宣传的正面导向作用。通过LED播放屏对反诈相关知识进行滚动播放。深入社区，向周边社区群众发放反诈相关的宣传手册。并组织员工积极学习相关知识和文件，在全行范围内营造良好的环境氛围。
晋公网安备 14010602060069号
