交通银行临汾东城支行认真贯彻落实国家“断卡”行动相关工作要求，严把开户审核关，坚决从源头打击和切断买卖账户黑色产业链。8月11日，交通银行临汾东城支行开展宣传活动，把客户身份识别具体化为“问、查、审、访、测”，即询问、查询、审查、回访、监测五个要点，以此识别客户真实身份和开户真实意愿。
开户警示宣传不可少。该支行工作人员在了解开户开户用途的同时，提示客户“不出租、不出借、不出售银行账户”，保管好个人的银行卡、身份证，并出示风险告知书或反洗钱宣传折页。
做好异地证件开户的尽职调查。该支行工作人员深知核实异地证件客户有难度，客户不配合容易引起纠纷，所以在平时业务办理过程中，让客户了解银行开户流程，反复提醒客户重视信息安全，做好告知解释工作。
关注特殊人群开户。根据近几年洗钱账户的特点，年老及年轻的客户是洗钱犯罪账户的重点，这类客户多为法盲，无知无畏，是关注的重点。遇到这类客户开户时，该支行工作人员详细向他们讲解账户的正确使用方式并穿插案例，了解账户的正确使用方式。
下一步，该支行将继续牢牢树立主动合规，防控风险的理念，把控开户源头、防范电信诈骗、遏制洗钱风险，全力维护当地金融秩序的稳定。（李静）
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