持续追踪！“关键线索”引出一特大跨境电信网络诈骗犯罪团伙

“正规”交易平台链接、营业报表、幕后消息、前期投资盈利……在受害人看起来再正常不过的“致富”途径，背后却是电信网络诈骗分子为受害人精心准备的陷阱。

11月12日，在临汾市公安局直属分局办案区，26名电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人被全部抓捕归案。

电信网络诈骗案件层出不穷且手段不断翻新,具有非接触式、隐蔽性强、远程化作案的特点，组织化程度不断提高，发案数量居高不下，给打击整治工作带来一定难度。

而正是从2019年的一起电信诈骗案件入手，临汾直属警方深挖细查，剥丝抽茧，一跨境电信网络诈骗团伙就此进入他们的视线。

关键线索

背后竟有一跨境犯罪团伙

2019年2月25日，分局侦破一起电信网络诈骗案件，抓获9名犯罪嫌疑人。

经过对抓捕的9名犯罪嫌疑人突击审讯，纵向分析判断口供真伪，从中获取到关键线索。

“在缅甸孟平市进行诈骗活动，背后有一个团伙”

“几乎都是偷渡过去的，之前不知道是搞诈骗，但是去了以后发现来钱快，就一直干下去了”

……

与此同时，分局刑警大队技术民警结合技术手段，对此案展开多轮银行调证、资金穿透、梳理关系脉络等工作。一个个关键供词，一条条数据印证，让该电信网络诈骗团伙浮出水面，最终获得一条指向境外缅甸孟平市的线索。

“通过供词和技术手段分析结果，该犯罪团伙成员身份信息已被我们悉数掌握。但难点在于跨境，诈骗团伙藏身境外进行诈骗活动，调查取证、落地抓捕等工作都存在较大难度。”一时间，案件侦破陷入了困局。

他们许多人的家在国内，不可能在国外落地生根，最终还是要回来的。“盯住他们不放，时刻关注这伙人。”为彻底斩断该跨境作案团伙的犯罪链条，分局循线追踪，缜密侦查，成立专案组，对该团伙成员活动轨迹进行了严密侦查。

直至2023年5月，办案民警侦查到该跨境诈骗团伙老板（金主）张某由缅甸偷越国边境回到国内，与此同时，诈骗犯罪团伙内的25名重点嫌疑人也被纳入工作视线。

为避免打草惊蛇，分局时刻严密关注该团伙成员在国内的动态，成立“6•29”专案组，制定周密抓捕计划。

7月24日，分局联合临汾市公安局相关部门、东城分局组成24个行动小组、130余名警力分赴12省市，成功抓获跨境电信网络诈骗犯罪嫌疑人26名（其中“金主”1名、公司主管5名、经理4名、话务组组长4名、话务员12名），渉案金额1亿余元，扣押作案手机229部、银行卡58张、电脑19台、涉案车辆9辆，冻结赃款74.6万元。强势打响“6•29”专案集中抓捕行动第一枪。

顺藤摸瓜

利益链条环环相扣

针对“6•29”专案第一次集中抓捕成果，分局立足境内“打境外、打金主、打链条”的总目标，在第一次集中收网行动的基础上，深挖重大头目和骨干拓展的线索，全数缉捕该团伙其余目标。

这些诈骗犯罪产业环环相扣，牵一发而动全身，随着案件的深入侦查，错综复杂的犯罪关系网逐渐清晰。

第一次集中收网行动后，专案组民警根据案件特征、嫌疑人在案件中的作用、地位等具体情况，分工负责突击审讯工作。

午夜时分，办案区仍灯火通明。

“犯罪嫌疑人的供词线索呈放射状，很多信息每天都要碰头，以达到信息的共享。”民警根据白天的审讯情况，晚上加班加点集中讨论，汇总梳理，先后召开案情分析会20余次，整理线索报告200余份，逐渐将零散的违法犯罪事实组成完整拼图。

同时，在前期集中收网行动拓展的线索中，民警对归案嫌疑人的银行账户资金流向进行深入分析，顺藤摸瓜，从每一笔资金的走向中寻找蛛丝马迹。今年10月，在上千条银行卡流水中，民警辨别出远在广东深圳、中山和上海奉贤等地的多条可疑动向信息。随着侦查工作的不断深入，深挖细查，很快锁定26名目标人员的藏身窝点及主要活动区域，其中包含16名“卡主”，10名诈骗团伙成员。

再次集中收网

诈骗团伙成员接连落网

11月3日，分局召开第二次集中收网行动部署会，就任务分工、战前培训等事项进行了详细安排。

11月7日，第六小组4名执行抓捕任务的民辅警在上海市奉贤区一居民楼外布控，准备抓捕诈骗团伙成员李某。

与此同时，分局其余14个行动小组、63名参战民辅警分别奔赴广东、上海、江苏等13个省、市，做好收网准备。

一天、两天……蹲点民辅警始终没有发现李某进出的踪迹。居民楼住户多，且人员密集，如果目标对象察觉就会影响整个收网计划。

时间一分一秒地流逝，民辅警只能耐心等待。

9日凌晨四时许，李某外出归来，民辅警眼疾手快，迅速将其挡在屋内并将其控制。

“你是李某吗”

“你们抓错人了，我不是李某，真的不是”

当面对民警的到来，李某强装镇定，一再声称“你们抓错人了”。

细心的民警却发现，这名男子明显表情慌张，就连说话声音也支支吾吾，直至在其住所找到身份证件确认其身份后，李某放弃了抵抗。